HAIMDALL: проверка от скамеров в Telegram

Вам пишут «админ» и просят перевести монеты для проверки кошелька. Настоящий ли он? Пересылаете сообщение в этот бот, и он отвечает, кто перед вами. Так выглядит основная идея HAIMDALL (бот AmaZix Moderation Bot) для защиты от мошенников в Telegram.

Бот создала блокчейн-консалтинговая компания AmaZix, а запустили его в июле 2019 года.

Что делает бот

Всё просто: вы пересылаете ему сообщение пользователя, а он проверяет, не мошенник ли тот. Общаться с ним, как с живым собеседником, не получится. Это инструмент проверки.

Если нужна помощь человека или платный тариф Premium, обращаться надо к команде проекта по контактам из профиля бота.

Как работает чёрный список

Компания рассказывала такую схему. Если пользователь публикует вредоносный контент в одной из наблюдаемых групп, его автоматически банят во всех группах AmaZix и вносят в общий чёрный список.

На момент запуска команда писала, что среди более чем 730 тысяч пользователей из 140 с лишним групп забанено свыше 54 500 человек, около 7,5 процента, за попытки крипто-мошенничества.

Как проверить «админа»

Фальшивые администраторы любимый приём скамеров: аватарка и имя копируют настоящего админа. Бот хранит список настоящих администраторов групп AmaZix, поэтому в таких группах он подтвердит или опровергнет статус человека.

1. Не отвечайте на личное сообщение «от админа» и не переходите по его ссылкам.
2. Перешлите это сообщение в бот.
3. Прочитайте ответ и только после этого решайте, что делать.

Если вас внесли в список по ошибке

Команда заявляла, что ошибки можно оспорить: обратитесь к ней, и случай разберут. При необходимости вас уберут из списка.

Чего ждать от такого инструмента

Список не панацея. Проверяются известные случаи, а новый мошенник в базе ещё не значится. Поэтому бот помощник, а не гарантия.

• Не торопитесь: срочность главный рычаг скамеров.
• Не называйте сид-фразу никому, даже «поддержке».
• Не переводите монеты «для проверки» или «для активации».
• Админ первым в личку не пишет. Обычно это обман.

Типичный сценарий обмана

Знать его полезно и без бота.

Вы задаёте вопрос в чате, и через минуту в личные сообщения приходит «помощник». Он приветлив, знает вашу проблему и присылает ссылку на «форму восстановления» с просьбой ввести сид-фразу.

На этом этапе всё заканчивается: фраза даёт полный доступ к кошельку. Увидели ссылку или просьбу перевести монеты, сразу остановитесь, не спешите и проверьте человека, прежде чем отвечать.

Кому пригодится

Участникам крипто-чатов, администраторам сообществ и всем, кто получает подозрительные личные сообщения. 🛡️

Если вы управляете большим чатом, полезно знать, что у проекта есть и платные варианты с демонстрацией возможностей. Перед подключением уточните условия у команды.