AML BOT: проверь монеты на чистоту

Купил USDT у частного продавца, отправил на биржу, а депозит заморозили из-за «грязного» происхождения монет. Ситуация знакомая многим. AML BOT от Change.pro позволяет проверить кошелёк или транзакцию до сделки и понять, не связаны ли монеты с мошенничеством, взломами или санкционными адресами. 🛡️

Проверка стоит 1 доллар, проходит прямо в Telegram и не требует регистрации и передачи личных данных. Сервис делает Change.pro, мониторинг курсов обменников.

Что такое AML и зачем это обычному человеку

AML, или противодействие отмыванию денег, это набор правил, по которым биржи и обменники проверяют происхождение средств. Блокчейн прозрачен: по цепочке переводов видно, проходили ли монеты через подозрительные адреса.

Если твой кошелёк получил средства, связанные с кражей или даркнетом, биржа может заморозить депозит и запросить объяснения. Проверка заранее помогает избежать этого.

Что проверяет бот

• Связь с хакерскими атаками и украденными средствами.
• Мошеннические схемы. Адреса, замеченные в скамах.
• Санкционные списки. Кошельки под международными ограничениями.
• Даркнет-маркеты и другие рискованные источники.

Поддерживаются сети BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, DOGE, ADA, SOL, а также токены стандартов ERC-20 и TRC-20, включая USDT. 🔍

Как проверить

1. Нажми «Начать» в боте.
2. Пополни баланс, его видно по команде /balance.
3. Отправь адрес кошелька или хэш транзакции.
4. Получи отчёт с оценкой рисков.

Когда проверка особенно нужна

• Покупка крипты с рук. Проверь адрес продавца до перевода денег.
• Перед депозитом на биржу. Убедись, что входящие монеты не «запачканы».
• Крупная сделка с незнакомцем. Пара минут и доллар дешевле замороженного счёта.
• Самопроверка. Узнай, нет ли в истории твоего кошелька подозрительных поступлений. 💼

Ограничения, о которых стоит знать

AML-отчёт показывает уровень риска на основе известных баз, а не выносит окончательный вердикт. Разные сервисы используют разные данные и могут оценивать один адрес по-разному. Биржа может применить свою собственную проверку и прийти к другому выводу.

Высокий риск в отчёте не всегда значит, что владелец кошелька мошенник: средства могли пройти через подозрительный адрес несколькими переводами раньше. Но это сигнал быть осторожнее со сделкой.

Что делать, если риск высокий

1. Не спеши с переводом. Если проверяешь адрес продавца, лучше отказаться от сделки.
2. Не отправляй такие монеты на биржу сразу. Сначала узнай правила площадки о происхождении средств.
3. Сохрани отчёт и историю сделки. Если депозит заморозят, документы помогут объяснить, откуда пришли деньги.
4. Проверь ещё раз через некоторое время: базы обновляются, и оценка может измениться. ⚠️

Кому пригодится

Тем, кто покупает и продаёт криптовалюту через частные сделки, трейдерам перед вводом на биржу и всем, кто хочет держать кошелёк в чистоте. Вопросы по работе бота решаются через /help. Проверку можно заказать и в мобильном приложении Change.pro для iPhone, если удобнее работать не в Telegram.

Помни: один доллар за проверку несоизмерим с суммой, которую можно потерять при заморозке крупного депозита.