Arkham: аналитика блокчейна в Telegram

Крупный перевод ушёл с неизвестного кошелька, и хочется понять, кто за ним стоит. Блокчейн открыт, но адреса выглядят как набор букв. Arkham переводит их в понятные метки: биржа, фонд, известный участник рынка. И теперь это работает прямо в Telegram. 🔍

Мини-приложение Arkham запускается из бота и умеет искать по адресам, сущностям и хешам транзакций.

Что можно найти

В анонсе проекта говорится о базе из 2,1 миллиарда размеченных адресов и 700 тысяч сущностей. Для мобильных приложений проект позже называл более крупные цифры, так что база растёт.

• Адрес: вставьте его, и приложение покажет, кому он принадлежит, если метка есть.
• Сущность: биржа, фонд, компания или известный трейдер с профилем и связанными адресами.
• Хеш транзакции: посмотрите, откуда и куда пошли средства.

Поиск запускается командой /search, а само приложение открывает /start.

Оповещения о движении денег

Второй важный раздел это алерты. Вы выбираете адрес или сущность и получаете сообщение, когда происходит транзакция. Условия можно настраивать и менять.

1. Откройте мини-приложение через /start.
2. Найдите адрес или сущность через поиск.
3. Создайте оповещение и задайте условия, например минимальную сумму.
4. Следите за сообщениями в чате и корректируйте настройки.

Проект сообщает, что оповещения в Telegram работают с 2023 года и за это время отправлено больше 200 миллионов сообщений.

Кому это пригодится

Тем, кто следит за рынком и хочет видеть крупные переводы раньше новостей. Аналитикам, которым нужно быстро проверить контрагента. Новичкам, которые учатся читать блокчейн.

Приложение сделано Telegram-first, то есть под экран телефона, а не как урезанная копия сайта. Над проектом работала в том числе команда сети TON.

Как читать результаты и не делать лишних выводов

Метка на адресе это оценка аналитиков, а не приговор. Один человек может владеть десятками кошельков, а бирже принадлежат тысячи адресов.

• Крупный перевод не равен сигналу к покупке. Деньги часто просто двигают между своими кошельками.
• Отсутствие метки ничего не доказывает. Адрес может быть просто не размечен.
• Сопоставляйте источники: один инструмент видит не всё.
• Не принимайте решения о сделках только на основе оповещений.

Осторожно с подделками

У популярных крипто-инструментов часто появляются клоны, которые просят подключить кошелёк или ввести сид-фразу. Настоящему инструменту аналитики она не нужна: поиск работает с публичными данными.

Запускайте приложение только из официального бота, который указан на сайте проекта, и никому не показывайте приватные ключи.

Простой пример из жизни

Допустим, вы заметили, что в канале обсуждают огромный перевод стейблкоинов. Вставьте адрес отправителя в поиск и посмотрите, есть ли у него метка. Если это адрес биржи, вероятно, перед вами обычное движение резервов, а не сигнал о будущем падении или росте.

Затем создайте оповещение по этому адресу, чтобы видеть его активность без постоянных проверок. Так вы тратите минуты в неделю, а не часы.